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把大量资金投入股市

作者:  来源:  日期:2020年02月15日

  哈尔滨两银行职员挪用2000万存款炒股被起诉

  哈尔滨市某银行职员索某和孙某非法将延兴村存入哈市某信用社的2000万元存款全部提走,把大量资金投入股市,不但没赚到钱,反而赔了很多,二人走向了逃亡路。孙某逃亡时产生车祸死亡。2006年11月,叛逃4年的索某被警方抓获。2007年5月14日,索某因涉嫌欺骗被哈市公安局经侦支队移交检察机关起诉。近日,在看守所见到了犯罪嫌疑人索某。

  做假名章换印鉴 提走2000万存款

  据索某讲,他今年37岁,是肇东市人,曾在哈市某银行做厨师,后因表现出色转为正式职工。2001年4月,他和同事孙某结识了哈市某信用社副主任计某,计某想让二人给信用社拉存款。2001年5月,通过索某、孙某介绍,延兴村党支部书记刘某把村里的2000万元钱存到了二人介绍的这家信用社。

  索某、孙某听说炒股票挣钱快,但2人手头没有太多余钱,就想到挪用延兴村的2000万元存款。二人商量后,孙某私刻了延兴村的财务专用章和刘某的名章,并购买了假介绍信。索某以印鉴丢失为名,到信用社窗口更换了2000万存款的印鉴。二人提走40万元现金,并把其余1960万元转入到他们在光大银行黑龙江分行私开的哈市某木业公司的账户上。从2001年6月19日至2002年1月18日,2人先后将1960万元转入某证券营业部炒股。

  留客户资料开账户 逃跑隐匿藏4年

  2002年4月,延兴村得知存款被转走就报了案。此时索某、孙某炒股损失数百万元,快速兜售后,2人提取500万元现金逃往大庆。在大庆呆了一段时间后,见没什么风声,孙某就携带50万元回哈市,途中因发生车祸死亡。索某带着450万元继续潜逃。

  2002年4月28日,索某逃至沈阳后,在沈阳市建设银行1储蓄所提取50万元现金,并把他原来存入某虚设公司的200万元转入他的账户,随后潜逃到大连。他在大连市甘井子区泡崖子8区购买了1处住宅,在此藏身定居下来。

  据办案人哈市公安局经侦支队二大队警官介绍,2002年4月26日,他们接到哈市延兴村党支部书记刘某报案后,迅速组织人员侦破。经查,延兴村2000万存款是通过索某和孙某“牵线”才存到信用社的。当刘某发现钱被人提走,再联系索某、孙某时,发现二人早已不见踪影。期间,该信用社副主任计某因另案犯挪用资金罪被法院判刑5年,主任徐某因非法放贷潜逃至今。

  2006年1月,警方通过银行查账,发现“索某”在沈阳有一批提现,但数额和具体地点不清。赶赴沈阳后,警方通过排查,得知索某已把巨款分成多个小额存款,分别转到李某、董某等人的账户上。经盘查,在大连查到了以户主李某名字交纳有线电视费的票据。同年11月16日,警方以物业人员检查房屋暖气为名,进入大连市甘井子区泡崖子8区9号2单元。正在室内看电视的“李某”被警方认出,这个矮个子瘦瘦的男子就是逃跑四年的索某。

  怀揣巨款不塌实 最想回家见亲人

  案发后,警方将涉案财物410万余元依法扣押、返还,并冻结了索某、孙某利用他人身份和自己名字存储到银行和股市的423万余元,索某、孙某炒股损失及浪费1166万余元。

  2007年5月14日,索某因涉嫌诈骗罪被哈市警方移交检察机关起诉。

  据索某讲,他之所以能叛逃4年,能到各地银行取款不被发现,是由于逃跑前,他偷留了银行客户一些人的身份证复印件及相关资料,曾办理了多张假身份证,就是为了逃避警方打击。

  说到流亡的日子,索某面无表情。他说4年间他没有睡过一个安稳觉,常常被噩梦惊醒,梦中被警察追赶。索某说,没钱时想挣大钱,当怀里揣着巨额赃款时却体会不到一点快乐,整天在惶恐中度日,过着苟且偷生的生活,见不得一点阳光。离开哈市后,他不敢与家人联系,也不赶白天出去,只能在晚间疯狂购物。让他最痛苦的一件事情,是想念女儿。讲起自己从农村打拼到城市,由1名厨师发展成为银行正式职工的经历,索某说很后悔自己的行动,流出了眼泪。(作者: 贾杰)

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